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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Zur Behandlung komplexer Sachverhalte und zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeit hat der Aufsichtsrat der adidas AG sechs fachlich qualifizierte ständige Ausschüsse gebildet.

Gemäß den Vorschriften des Aktiengesetzes und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. Die Ausschüsse dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte. Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften kann der Aufsichtsrat an seine Ausschüsse auch Entscheidungsbefugnisse delegieren. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig und zeitnah an das Aufsichtsratsplenum über die Arbeit der Ausschüsse.
 
Im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, der Satzung der adidas AG sowie der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats hat dieser zur optimalen Wahrnehmung seiner Aufgaben sechs fachlich qualifizierte ständige Ausschüsse gebildet:

  • Präsidium
  • Präsidialausschuss
  • Prüfungsausschuss
  • Finanz- und Investitionsausschuss
  • Nominierungsausschuss
  • Vermittlungsausschuss

Für die Organisation und Arbeitsweise der Ausschüsse gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für das Aufsichtsratsplenum. Der Prüfungsausschuss hat sich eine eigene Geschäftsordnung gegeben. Beschlussfähig ist ein Ausschuss, wenn die Hälfte, mindestens aber drei seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
 
Die Besetzung der Ausschüsse sowie die Beschreibung ihrer Aufgaben sind nachstehend dargestellt.

Ausschüsse und ihre aufgaben

Präsidium

Das Präsidium setzt sich aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden und seinen zwei Stellvertretern zusammen. Es berät über Schwerpunktthemen, bereitet Beschlüsse des Aufsichtsrats vor und ist in besonders eilbedürftigen Fällen befugt, Beschlüsse anstelle des Aufsichtsrats zu fassen.

Präsidialausschuss

Der aus vier Mitgliedern bestehende paritätisch besetzte Präsidialausschuss bereitet insbesondere Entscheidungen des Aufsichtsratsplenums über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor. Ferner ist der Ausschuss zuständig für die Vorbereitung aller Beschlüsse des Aufsichtsratsplenums, die das Vergütungssystem für den Vorstand, die Festsetzung der Gesamtvergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder sowie Inhalt, Gestaltung und Abschluss der Vorstandsdienstverträge betreffen.

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss ist ebenfalls paritätisch mit vier Mitgliedern besetzt. Der Vorsitzende des Ausschusses ist unabhängig und gehörte vor Übernahme des Aufsichtsratsmandats nicht dem Vorstand der Gesellschaft an. Er verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollverfahren sowie in der Abschlussprüfung. Der Vorsitzende ist somit als unabhängiger Finanzexperte anzusehen.
 
Der Ausschuss tagt regelmäßig fünf Mal im Jahr. Er prüft den Jahresabschluss der adidas AG und den Konzernabschluss einschließlich des zusammengefassten Lageberichts für die adidas AG und den Konzern und bereitet für das Aufsichtsratsplenum die entsprechenden Beschlüsse vor. Ferner erörtert er die Quartals- und Halbjahresfinanzberichte vor der jeweiligen Veröffentlichung. Darüber hinaus bereitet er den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor und erteilt sodann den Prüfungsauftrag. In diesem Zusammenhang befasst er sich mit der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, den vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen und bestimmt die Prüfungsschwerpunkte. Der Prüfungsausschuss überwacht insbesondere Fragen der Rechnungslegung und behandelt die Themen Risikomanagement und Compliance. Er überzeugt sich von der Wirksamkeit des Risikomanagement-, internen Kontroll- sowie Compliance-Systems und lässt sich regelmäßig über die Arbeit der Internen Revision berichten. Die konkrete Ausgestaltung der Arbeit des Prüfungsausschusses ist durch eine Geschäftsordnung festgelegt.

Finanz- und Investitionsausschuss

Der aus vier Mitgliedern bestehende paritätisch besetzte Finanz- und Investitionsausschuss wird anstelle des Aufsichtsrats tätig und behandelt in bestimmten Fällen kapitalmarktbezogene Transaktionen sowie z. B. die Gründung und den Erwerb von Tochtergesellschaften, die Veräußerung von Grundstücken oder die Vornahme von maßgeblichen Einzelinvestitionen.

Nominierungsausschuss

Der aus drei Mitgliedern bestehende Nominierungsausschuss ist entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex als einziger Aufsichtsratsausschuss ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt. Er wird bei Wahlen der Vertreter der Anteilseigner zum Aufsichtsrat vorbereitend tätig und unterbreitet dem Aufsichtsrat Empfehlungen für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung. Bei den Empfehlungen wird darauf geachtet, dass neben den Anforderungen des Gesetzes, des Kodex und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats auch die beschlossenen Ziele, Kriterien und das erarbeitete Kompetenzprofil für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats berücksichtigt werden.

Vermittlungsausschuss

Der vier Mitglieder umfassende paritätisch besetzte Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Absatz 3 MitBestG hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für die Bestellung oder Abberufung eines Vorstandsmitglieds einen Vorschlag zu unterbreiten, wenn bei einer vorausgegangenen Beschlussfassung im Aufsichtsrat die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wurde.


Ausschussmitglieder

AusschussMitglieder
PräsidiumIgor Landau (Vorsitzender)
Sabine Bauer*
Willi Schwerdtle
PräsidialausschussIgor Landau (Vorsitzender)
Sabine Bauer*
Roland Nosko*
Willi Schwerdtle
PrüfungsausschussHerbert Kauffmann (Vorsitzender)
Dr. Wolfgang Jäger*
Ian Gallienne
Hans Ruprecht*
Finanz- und Investitionsausschuss

Igor Landau (Vorsitzender)

Sabine Bauer*

Dr. Wolfgang Jäger*

Herbert Kauffmann

Nominierungsausschuss

Igor Landau (Vorsitzender)

Kathrin Menges
Willi Schwerdtle

VermittlungsausschussIgor Landau
Sabine Bauer*
Willi Schwerdtle
Heidi Thaler-Veh*

*) Arbeitnehmervertreter/-in